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Apostadores que ganen más de $ 50.000 obligados a presentar declaración jurada.

Publicada el 23/11/2011

En una nueva reglamentación que busca evitar el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que los apostadores que efectúen cobranzas de premios o conversión de valores por montos superiores a los $ 50.000, deberán presentar una declaración jurada y documentación adicional.

Como elemento central de la resolución 199/2011, el organismo incorporó como sujetos obligados a los casinos nacionales, provinciales, municipales o privados; bingos y loterías; hipódromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales, juegos de azar a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, entre otras actividades, quienes deberán elaborar un registro de premios entregados y de conversión de valores efectuados por los clientes. Asimismo, tendrán un plazo de 150 días para el reporte de operaciones sospechosas de lavado, desde la fecha de la operación realizada o tentada, y sólo gozarán de 48 horas para informar movimientos presuntamente ligados a la financiación del terrorismo.